Blanqueo capitales / financial crime compliance – emea region con certificado de discapacidad

Seleccionamos para nuestro cliente, multinacional medios de pago y servicios financieros, para su hub europeo en Madrid capital, un Financial Crime Compliance Senior Analyst con certificado de disCapacidad para manejar la región EMEA.

Funciones:

• Gestionar los aspectos de Cumplimiento en materia de Delitos Financieros dentro de la estructura de gobierno de las entidades legales.
• Coordinar los Comités de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML Committees) de las entidades AEESA y AEPE, asegurando la adecuada escalada de incidencias desde las sucursales locales.
• Colaborar con el equipo global en la implementación de políticas y estándares de gestión del riesgo financiero, asegurando la coherencia en los mercados de la región EMEA.
• Apoyar la emisión de la evaluación anual de riesgos a nivel de negocio, siguiendo la metodología corporativa y garantizando la armonización regional.
• Participar en la elaboración del Informe Anual de Actividad del Responsable de Cumplimiento (MLRO), conforme a las directrices de la EBA (Autoridad Bancaria Europea).
• Contribuir en la evaluación del marco interno de control empresarial.
• Colaborar en la ejecución de auditorías internas y externas, facilitando la coordinación con los examinadores y responsables internos, así como el seguimiento de planes de acción correctiva.

Requisitos:

• Certificado de discapacidad
• Más de 5 de experiencia en Cumplimiento Normativo AML/CFT dentro del sector de servicios financieros.
• Conocimiento sólido de la estructura de las tres líneas de defensa en gestión de riesgos.
• Amplio entendimiento de la normativa europea y española en materia de prevención de blanqueo de capitales, así como de la regulación de servicios de pago y organismos reguladores de la UE.
• Capacidad analítica, actitud proactiva y orientación a la resolución de problemas.
• Excelentes habilidades interpersonales, organizativas y de gestión del tiempo.
• Habilidades de liderazgo para motivar y dirigir equipos directos o indirectos.
• Formación universitaria en Derecho o Economía. Se valorarán certificaciones profesionales en Cumplimiento/Prevención de Blanqueo (CAMS, Diploma AML, etc. ).
• Dominio alto de inglés y español (oral y escrito). C1

Valorable:

• Experiencia en entornos internacionales de cumplimiento.
• Conocimiento práctico de procesos regulatorios de auditoría y supervisión financiera.
• Capacidad para trabajar de manera transversal con equipos multiculturales y multinacionales.

Ofrecemos:

• SBA 50K (Fijo + Variable)
• Contrato indefinido
• Incorporación inmediata
• Cheque restaurante
• Seguro de salud
• Seguro de vida
• Gimnasio