Tecnico Cumplimiento Normativo-Prevención Fraude, hibrido
Empresa
Cajamar Tecnología
Provincia
Almería
Ciudad
Almería
Tipo de Contrato
Tiempo Completo
Descripción
Tecnico Cumplimiento Normativo-Prevención Fraude
¿Quiénes somos?
Cajamar Tecnología es una empresa de servicios que forma parte del Grupo Financiero Cajamar, con presencia a nivel nacional.
Nos caracterizamos por ser una organización dinámica, emprendedora y socialmente comprometida. El equipo al que te incorporarás está especializado en la gestión digital y remota con personas clientes y no clientes que necesitan asesoramiento financiero.
¿Qué necesitamos de ti?
Titulación: Grado en Ingenieria (Informática, Telecomunicaciones), Matemáticas,Administración de Empresas, Economía, o similares.
Conocimiento y/o experiencia en:
Normativa AML/CFT, SEPBLAC, directivas UE, guías GAFI.
Experiencia en análisis de operaciones sospechosas y gestión de alertas.
Herramientas de monitorización y detección de fraude (Actimice, SAS, Fircosoft).
Experiencia en desarrollo ETL (PowerCenter, Talend, u otras herramientas).
SQL avanzado y administración de bases de datos.
Arquitecturas de datos: Data Warehouse, Data Lake, Data Mesh.
Entornos Cloud (Azure, AWS, GCP).
Herramientas de modelización y reporting (Excell avanzado, Power BI, SQL).
Conocimiento de metodologías de mejora continua.
Deseable experiencia en sector financiero.
Comunicación efectiva con equipos técnicos.
Idiomas: Inglés con nivel medio-alto (lectura y redacción).
Además, se valorará:
Competencias y habilidades:
Gestión de Personas y equipos.
Capacidad de Priorización y toma de decisiones rápidas alineadas con la metodología.
Buena capacidad de comunicación (decidida y clara) para interactuar con distintos interlocutores.
Experiencia en gestión de proyectos.
Experiencia en sector financiero.
Experiencia en analítica de datos.
Experiencia con metodologías ágiles.
Certificaciones: Deseable la posesión de certificaciones que avalen el nivel del conocimiento aportado.
¿Qué funciones realizarías?
Prevención y detección de fraude:
Implementar y supervisar políticas y procedimientos antifraude.
Analizar operaciones sospechosas y coordinar investigaciones internas.
Control de financiación del terrorismo:
Monitorizar transacciones para identificar patrones de riesgo.
Aplicar listas restrictivas y sanciones internaciones (OFAC, UE, ONU).
Cumplimiento normativo:
Asegurar la correcta aplicación de normativa nacional (SEPBLAC) e internacional (AML/CFT).
Elaborar informes regulatorios y dar soporte en inspecciones on-site.
Gestión de Riesgos y Reporting:
Definir indicadores y métricas para seguimiento de riesgos.
Preparar documentación para auditorías internas y externas.
Interacción con áreas clave:
Colaborar con riesgos, auditoría, legal y tecnología para garantizar la trazabilidad y calidad de datos.
Participar en proyectos de transformación digital orientados a la prevención del fraude.
Desarrollo y mantenimiento de procesos ETL:
Diseño, implementación y optimización de flujos de carga y transformación de datos.
Garantizar la calidad, trazabilidad y consistencia de la información.
Gestión y explotación de datos:
Administración de arquitecturas de datos (Data Warehouse, Data Lake, Data Fabrik).
Integración y normalización de datos procedentes de múltiples fuentes.
Optimización y control:
Mejorar procesos de reporting y automatización de datos.
Definir KPIs para seguimiento de cumplimiento y eficiencia.
Definición y optimización de procesos:
Analizar procesos actuales, identificar ineficiencias y proponer mejoras.
Documentar procedimientos y garantizar su correcta implantación.
¿Qué te ofrecemos?
Oportunidad de integrarte en un equipo de profesionales.
Formación continua y disponibilidad de itinerario personalizado.
Posibilidad de Jornada y Horario flexible, según proyecto.
Compensación y beneficios sociales
Posibilidad de trabajo híbrido.
Contrato indefinido
Data Warehouse, Data Lake, Data Fabrik, Actimice, SAS, Fircosoft, Azure, AWS, GCP
¿Quiénes somos?
Cajamar Tecnología es una empresa de servicios que forma parte del Grupo Financiero Cajamar, con presencia a nivel nacional.
Nos caracterizamos por ser una organización dinámica, emprendedora y socialmente comprometida. El equipo al que te incorporarás está especializado en la gestión digital y remota con personas clientes y no clientes que necesitan asesoramiento financiero.
¿Qué necesitamos de ti?
Titulación: Grado en Ingenieria (Informática, Telecomunicaciones), Matemáticas,Administración de Empresas, Economía, o similares.
Conocimiento y/o experiencia en:
Normativa AML/CFT, SEPBLAC, directivas UE, guías GAFI.
Experiencia en análisis de operaciones sospechosas y gestión de alertas.
Herramientas de monitorización y detección de fraude (Actimice, SAS, Fircosoft).
Experiencia en desarrollo ETL (PowerCenter, Talend, u otras herramientas).
SQL avanzado y administración de bases de datos.
Arquitecturas de datos: Data Warehouse, Data Lake, Data Mesh.
Entornos Cloud (Azure, AWS, GCP).
Herramientas de modelización y reporting (Excell avanzado, Power BI, SQL).
Conocimiento de metodologías de mejora continua.
Deseable experiencia en sector financiero.
Comunicación efectiva con equipos técnicos.
Idiomas: Inglés con nivel medio-alto (lectura y redacción).
Además, se valorará:
Competencias y habilidades:
Gestión de Personas y equipos.
Capacidad de Priorización y toma de decisiones rápidas alineadas con la metodología.
Buena capacidad de comunicación (decidida y clara) para interactuar con distintos interlocutores.
Experiencia en gestión de proyectos.
Experiencia en sector financiero.
Experiencia en analítica de datos.
Experiencia con metodologías ágiles.
Certificaciones: Deseable la posesión de certificaciones que avalen el nivel del conocimiento aportado.
¿Qué funciones realizarías?
Prevención y detección de fraude:
Implementar y supervisar políticas y procedimientos antifraude.
Analizar operaciones sospechosas y coordinar investigaciones internas.
Control de financiación del terrorismo:
Monitorizar transacciones para identificar patrones de riesgo.
Aplicar listas restrictivas y sanciones internaciones (OFAC, UE, ONU).
Cumplimiento normativo:
Asegurar la correcta aplicación de normativa nacional (SEPBLAC) e internacional (AML/CFT).
Elaborar informes regulatorios y dar soporte en inspecciones on-site.
Gestión de Riesgos y Reporting:
Definir indicadores y métricas para seguimiento de riesgos.
Preparar documentación para auditorías internas y externas.
Interacción con áreas clave:
Colaborar con riesgos, auditoría, legal y tecnología para garantizar la trazabilidad y calidad de datos.
Participar en proyectos de transformación digital orientados a la prevención del fraude.
Desarrollo y mantenimiento de procesos ETL:
Diseño, implementación y optimización de flujos de carga y transformación de datos.
Garantizar la calidad, trazabilidad y consistencia de la información.
Gestión y explotación de datos:
Administración de arquitecturas de datos (Data Warehouse, Data Lake, Data Fabrik).
Integración y normalización de datos procedentes de múltiples fuentes.
Optimización y control:
Mejorar procesos de reporting y automatización de datos.
Definir KPIs para seguimiento de cumplimiento y eficiencia.
Definición y optimización de procesos:
Analizar procesos actuales, identificar ineficiencias y proponer mejoras.
Documentar procedimientos y garantizar su correcta implantación.
¿Qué te ofrecemos?
Oportunidad de integrarte en un equipo de profesionales.
Formación continua y disponibilidad de itinerario personalizado.
Posibilidad de Jornada y Horario flexible, según proyecto.
Compensación y beneficios sociales
Posibilidad de trabajo híbrido.
Contrato indefinido
Data Warehouse, Data Lake, Data Fabrik, Actimice, SAS, Fircosoft, Azure, AWS, GCP